Taller de Prevención y Detección de Fraude

DIRIGIDO A: Auditores internos y externos, contadores, profesionales de finanzas, oficiales de cumplimiento, responsables de control interno, gestión de riesgos, recursos humanos, supervisores, gerentes y demás profesionales interesados en fortalecer las prácticas de prevención y detección del fraude en sus organizaciones. 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las competencias de los participantes para identificar, prevenir y detectar situaciones de fraude en las organizaciones, mediante la aplicación de herramientas de análisis de riesgos, controles internos, técnicas básicas de investigación y buenas prácticas antifraude, promoviendo una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en el entorno laboral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Comprender los conceptos fundamentales del fraude, sus modalidades, causas, impactos y consecuencias para las organizaciones. 

• Identificar riesgos, vulnerabilidades y señales de alerta (red flags) que puedan favorecer la ocurrencia de fraudes en los procesos organizacionales. 

• Conocer el marco legal, normativo y las buenas prácticas relacionadas con la prevención y detección del fraude. 

• Aplicar herramientas básicas para el análisis de riesgos y la elaboración de mapas y matrices de riesgos de fraude. 

• Reconocer técnicas y procedimientos utilizados en la detección e investigación de posibles situaciones de fraude. 

• Desarrollar habilidades para la recolección, análisis y documentación de información relevante en procesos de investigación. 

• Analizar casos prácticos de fraude para identificar causas, impactos, controles fallidos y oportunidades de mejora. 

• Diseñar medidas preventivas, controles internos y acciones de seguimiento orientadas a reducir los riesgos de fraude en las organizaciones.