Curso de Auditoría Forense y Prevención del Fraude

DIRIGIDO A:  Auditores internos y externos, contadores, abogados, oficiales de cumplimiento, profesionales de finanzas, control interno, gestión de riesgos y demás interesados en la detección, investigación y prevención del fraude.

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar en los participantes las competencias técnicas, analíticas y metodológicas necesarias para identificar, investigar, documentar y prevenir fraudes en organizaciones públicas y privadas, mediante la aplicación de principios de auditoría forense, análisis financiero, gestión de evidencias, cumplimiento normativo y estrategias de control antifraude. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Comprender los fundamentos, principios y alcance de la auditoría forense como herramienta para la detección, investigación y prevención del fraude. 

• Analizar el marco legal, regulatorio y normativo aplicable a los delitos financieros, el lavado de activos, la corrupción y otras conductas fraudulentas en la República Dominicana. 

• Aplicar metodologías, técnicas y procedimientos de auditoría forense para la identificación de riesgos, irregularidades y esquemas de fraude en organizaciones públicas y privadas. 

• Desarrollar habilidades para la recolección, preservación, análisis y documentación de evidencias financieras, contables, documentales y digitales conforme a las buenas prácticas profesionales. 

• Utilizar herramientas de análisis financiero e inteligencia financiera para detectar patrones inusuales, anomalías y posibles indicadores de fraude. 

• Fortalecer competencias para la planificación, ejecución y documentación de investigaciones relacionadas con fraudes, delitos financieros y conductas irregulares. 

• Aplicar técnicas de entrevista, obtención de información y análisis de evidencias en procesos de investigación forense. 

• Diseñar e implementar estrategias, controles internos y programas de prevención del fraude orientados a la mitigación de riesgos organizacionales. 

• Evaluar la efectividad de los mecanismos de control interno y cumplimiento para fortalecer la transparencia, la integridad y la gobernanza institucional. 
• Elaborar informes técnicos de auditoría forense con hallazgos, conclusiones y recomendaciones fundamentadas para la toma de decisiones y la gestión de riesgos.